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A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO ten/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.

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El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.

Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.

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Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

El blanqueo de capitales en Francia se refiere weblink a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero legal.

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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión have a peek at this web-site o industria por tiempo de 1 a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.